Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 июля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 июля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» за 2 квартал 2023 года.
Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Якутскэнерго» за 6 месяцев 2023 года.
Вопрос № 3. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору теплоснабжения от 09.11.2022 № 1000002 между Обществом и АО «Теплоэнергосервис».
Вопрос № 4. О согласии на совершение Обществом сделки - заключении Договора займа между Обществом и гражданином Российской Федерации Агафоновым Алексеем Михайловичем.
Вопрос № 5. О согласии на совершение Обществом сделки - заключении Договора займа между Обществом и гражданином Российской Федерации Половиной Андреем Петровичем.
3. Подпись
3.1. И.о. Генеральный директор (Доверенность №И00010397 от 22.06.2023)
С.Н. Прокопенко
3.2. Дата 19.07.2023г.